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法人董事長

專業資格與經驗

現任本公司董事長，具有5年以上之商務、財務及公司業務所需工作經驗，專注於化工產業相關領域達20年以上，具備營運判斷、經營管理及決策等能力。

目前兼任本公司及其他公司之職務

凱棣(股)公司 監察人
翹麗投資(股)公司 董事
美璽投資(股)公司 董事
國慶開發(股)公司 負責人
財團法人臺中市私立種籽社會福利慈善事業基金會 董事長
三晃(股)公司 董事長(法人代表)

法人董事

專業資格與經驗

現任本公司生產部部長，具有公司業務所需工作經驗，對於化工產業相關領域達20年以上，具備危機處理及決策等能力。

目前兼任本公司及其他公司之職務

三晃(股)公司部長

專業資格與經驗

現任翹麗投資(股)公司及美璽投資(股)公司董事，具有5年以上之商務、財務及公司業務所需工作經驗，具備營運判斷、經營管理及決策等能力。

目前兼任本公司及其他公司之職務

翹麗投資(股)公司董事美璽投資(股)公司董事

專業資格與經驗

現任本公司三晃(股)公司部長，具有公司業務所需工作經驗，對於化工產業與環保法規相關領域達5年以上，具備危機處理及決策等能力。

目前兼任本公司及其他公司之職務

三晃(股)公司部長

獨立董事

專業資格與經驗

現任普大應用材料股份有限公司總經理，具有5年以上之商務、財務及公司業務所需工作經驗，具備營運判斷、危機處理、國際市場觀及決策等能力。

目前兼任本公司及其他公司之職務

普大應用材料股份有限公司 總經理

專業資格與經驗

現任中華開發資本管理顧問(股)公司自有資金投資部協理，以及中華開發資本(股)公司綜合投資業務部協理，具備5年以上之商務、財務及公司業所需工作經驗，具備營運判斷、危機處理、會計及財務分析及國際市場觀等能力。

目前兼任本公司及其他公司之職務

中華開發資本(股)有限公司 自有資金投資部/協理
中華開發資本管理顧問(股)有限公司 綜合投資業務部/協理
泰山電子股份有限公司 法人董事代表人
邏輯電子股份有限公司 法人董事代表人
帝聞企業股份有限公司 法人董事代表人
優頻科技材料股份有限公司 法人董事代表人

專業資格與經驗

現任安成法律事務所顧問律師，具有5年以上之商務、法律及公司業務所需工作經驗，具備營運判斷、危機處理及決策等能力。

目前兼任本公司及其他公司之職務

安成法律事務所 顧問律師
銘鈺精密工業股份有限公司 獨立董事
聯合再生能源股份有限公司 法人董事代表人
銘旺科技股份有限公司 法人董事代表人
翔耀實業股份有限公司 法人董事代表人

董事會專業性、獨立性

  • 本公司所訂定並揭露之「公司治理實務守則」中已擬定適當之董事多元化方針並據以落實執行。
  • 依據本公司治理實務守則第廿條所敘，董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
    (一)營運判斷能力
    (二)會計及財務分析能力
    (三)經營管理能力
    (四)危機處理能力
    (五)產業知識
    (六)國際市場觀
    (七)領導能力
    (八)決策能力
  • 本公司第19屆董事會席次共7名，其中3席為獨立董事，另董事間應有過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內親屬關係，目前僅1席董事具二親等以內親屬關係(具有二親等以內親屬關係為翹麗投資(股)公司代表人：林玉萍)。綜合以上所述本公司全體董事成員並未有公司法第30條所列情事，且符合證券交易法第26-3條第3項與第4項之規定。獨立董事均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第3條第1項第1-9款規定，兼任其他公開發行公司獨立董事未逾三席。

董事會多元性

  • 為使董事會達到前述目標並強化效能，本公司訂有董事會成員多元化政策，依據本公司治理實務守則第廿條規定，董事會成員應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
    (一)基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等
    (二)專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
  • 本公司目前董事會席次共7名，其中3席為獨立董事，現階段女性董事比率目標為10%，本屆董事席次中包含2位女性董事，比率為29%。
  • 第19屆董事會成員多元化之政策落實情形如下：
    姓名多元化核心項目
    姓
    別    		國
    籍    		獨
    立
    董
    事
    任
    期
    年
    資    		營
    運
    判
    斷
    能
    力    		會
    計
    及
    財
    務
    分
    析
    能
    力    		經
    營
    管
    理
    能
    力    		危
    機
    處
    理
    能
    力    		產
    業
    知
    識    		國
    際
    市
    場
    觀    		領
    導
    能
    力    		決
    策
    能
    力
    黃亭棣男中華民國-✔✔✔✔✔✔✔✔
    黃舜賢男中華民國-✔  ✔✔ ✔✔
    林玉萍女中華民國-✔✔✔   ✔✔
    黃昭維男中華民國-✔  ✔✔  ✔
    盧玉華女中華民國1-3年✔✔✔✔✔✔✔✔
    何建興男中華民國1-3年✔✔ ✔✔✔✔✔
    鍾凱勳男中華民國1-3年✔  ✔  ✔✔

董事會績效評估結果

獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通情形

董事會成員之接班計劃及運作

  • 本公司董事會成員選認係依據「公司章程」採候選人提名制度，並於「公司治理實務守則」與「董事選任程序」明定董事會成員組成應考量多元 化，且就本公司之運作、營運型態及發展需求擬定多元方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等兩大面向之標準。
  • 本公司之董事會結構，應依公司經營、發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要而定。
  • 本公司持續進行董事繼任計畫，以下列標準建置董事人選資料庫：
    (1) 誠信、負責、創新並具決策能力，價值觀與本公司之核心價值相符。
    (2) 具備專業能力、管理整合能力及有助於公司經營管理的知識與技能。
    (3) 具有與本公司所經營業務相關的產業經驗。
    (4) 預期該成員加入，能為公司持續提供一個有效、協同、多元且符合公司需求之董事會。
    (5) 整體董事會專長面向需包含企業策略與管理、會計與稅務、財務金融、法律、行政管理或生產管理。
  • 本公司同時明訂「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目， 包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運參與、內部關係經營與溝 通、專業職能與進修、內部控制及具體意見表述等，以確認董事會運作有效，與評定董事績效表現，以作為日後遴選董事之參考。
  • 每年定期執行內部董事會績效評估作業，每三年一次由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估，評估結果送交董事會報告檢討、建議與改進，亦將結果揭露於年報或公司網站。
  • 2023 年針對董事會經營決策所需執行當年度關注議題教育訓練課程，主題包含公司治理、防範內線交易、永續相關高峰會、智慧財產、企業創新、財會等相關議題，合計 46 小時。

重要管理階層之接班規劃及運作

  • 本公司廠級或經理(含)以上員工為重要管理階層，負責組織內相關管理業務，各管理層級皆設有職務代理人，其人選必須符合下列條件：
    (1) 具有高尚品德及操守並且認同公司經營理念。
    (2) 具備策略決策高度、營運團隊能力、專業能力、通識能力、協調整合能力與創新的思維。
    (3) 具有國際觀，能容納異見並以組織利益最大化為優先決策考量。
  • 本公司鼓勵員工提升自我能力，除公司內部訓練外，亦可參與外部訓練。
  • 本公司每季執行員工績效考核，透過平日觀察及績效評估，了解應強化之處、個人發展需求及公司期望，以考核結果作為日後接班規劃參考。

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